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最高檢:企業合規改革不能隨意突破法律 抓緊研制合規考察標準

來源:澎湃新聞 2021-06-03 10:34   http://www.771bc.com/

在企業合規改革試點中,最高檢提醒:不能隨意突破法律。6月3日,最高人民檢察院發布《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見(試行)》以及企業合規改革試點典型案例。

前述指導意見于2021年6月3日印發施行。澎湃新聞注意到,2020年3月起,最高檢在上海、江蘇、山東、廣東的6家基層檢察院,試點開展“企業犯罪相對不訴適用機制改革”。

2021年3月,最高檢決定擴大試點范圍,部署在北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、湖南、廣東10個省份開展為期一年的第二期試點工作。目前,10個省級院共選取確定27個市級院165個基層院作為試點院開展改革,各項相關工作正在穩步推進。

“當前,我國經濟社會發展面臨諸多挑戰,經濟運行中的矛盾風險不斷顯現,各類市場主體實施的經濟犯罪明顯增多。”最高檢副檢察長楊春雷直言,機械司法動輒剝奪涉案企業負責人的人身自由,勢必加劇市場主體的壓力與困難,而對有輕微犯罪行為的企業負責人依法不捕、不訴后“一放了之”,導致企業違規違法成本極低,也不利于促進企業整改和依法合規發展。檢察機關開展企業合規改革以改進司法辦案為切入點,體現對市場主體的真“嚴管”、真“厚愛”,對于推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局具有積極意義。

楊春雷介紹,20世紀90年代以來,一些國家在辦理企業犯罪案件中引入嚴格入罪機制和刑事責任非刑罰化并舉的理念,通過暫緩起訴和不起訴協議的適用,要求和監督涉案企業在交納高額罰款、上繳違法所得和賠償被害方的同時,制定并實施合規計劃,作為暫緩起訴、不起訴或者辯訴交易的基礎。聯合國、世界銀行等國際組織及有關國家先后制訂合規標準和要求,出臺合規體系建設指南。

“從國際范圍看,合規已經成為企業核心競爭力的重要方面,是我國企業開展對外貿易、境外投資、對外承包工程等相關業務的重要制度保障。”楊春雷表示,檢察機關開展企業合規改革,對于運用國際規則服務企業“走出去”,為更高水平對外開放提供司法保障具有積極意義。

楊春雷同時提醒,企業合規改革試點是檢察工作的改革創新,更不能隨意突破法律。

基于此,《意見》明確要求,第三方機制的啟動和運行,應當與檢察機關依法作出不批準逮捕、不起訴、變更強制措施等決定,提出寬緩量刑建議或者提出檢察建議、檢察意見結合起來,在法律規定的框架內積極探索推進試點改革。

《意見》還探索建立“檢察主導、各方參與、客觀中立、強化監督”的第三方監督評估機制,對檢察機關職責、巡回檢查機制、回避制度等均作出專門規定。同時,對一些需要繼續深化探索的問題,《意見》暫不作具體規定,為試點地方結合本地實際作進一步探索留出空間,鼓勵各地積極實踐、勇于改革,努力形成可復制、可推廣的經驗做法。

“《意見》的研究起草過程中,全面總結梳理前期試點工作經驗做法,深入分析研判可能出現的問題和困難,從具體制度設計和條文內容規定的角度,下決心下力氣防止和避免諸如“虛假整改”“合規腐敗”等問題。”最高檢法律政策研究室主任高景峰表示,檢察機關將有針對性地加強宏觀指導,抓緊研究制定涉企犯罪的合規考察標準,不斷提升第三方機制的規范化、精細化和實效性。(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)

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